Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, zatrzymali 17 osób związanych z działalnością grupy przestępczej, która wystawiła fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 65 milionów złotych.

Funkcjonariusze ustalili, że na terenie województwa mazowieckiego działa zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie wprowadzają do obrotu prawnego nierzetelne faktury VAT oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty dotyczące rzekomego obrotu różnego rodzaju usługami i towarami. Według śledczych, członkowie grupy przy wykorzystaniu do tego celu całkowicie fikcyjnych lub częściowo legalnie działających podmiotów gospodarczych, wytwarzali tzw. puste faktury VAT.

Wg. śledczych członkowie grupy przestępczej wytwarzali tzw. puste faktury VAT (fot. CBŚP)

DZIAŁANIA STU FUNKCJONARIUSZY

Ponad 100 funkcjonariuszy CBŚP i KAS przeprowadziło działania w miejscach zamieszkania podejrzanych, siedzibach spółek i biur rachunkowych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. W trakcie czynności dokonano przeszukań blisko 30 adresów przedsiębiorców i biur księgowych. W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano 17 osób, którym prokurator z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT, w tym zarzuty dotyczące tzw. zbrodni vatowskiej. Wśród osób zatrzymanych byli wystawcy i odbiorcy faktur oraz osoba pełniąca rolę księgowej. W miejscach prowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz cyfrowe nośniki danych.

Dokumenty przejęte w czasie zatrzymań w śledztwie dotyczącym oszustw VAT (fot. CBŚP)

TYMCZASOWE ARESZTOWANIA

Sąd na wniosek prokuratora, wobec jednej z zatrzymanych osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zatrzymanych osób zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy.

oprac. puch