Wielka międzynarodowa operacja śledczych wymierzona w handel narkotykami. W kilku krajach Europy zatrzymano 22 osoby, w tym przywódcę grupy – Litwina. Pieniądze z przestępczej działalności miały być prane w kantorach w Trójmieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzą Prokuratura Regionalna w Gdańsku i Centralne Biuro Śledcze Policji.
Na trop grupy CBŚP wpadło w 2017 roku. Wówczas udaremniono przemyt ponad 200 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski. Prokuratura wszczęła wtedy śledztwo w tej sprawie i ustaliła, że rok wcześniej gang przemycił z Kolumbii do Rumunii ponad 2 tony kokainy, które miały potem trafić do Holandii. W tym samum roku w Wielkiej Brytanii wprowadzili do obrotu ponad 150 kg kokainy. Przestępczą działalnością miał kierować 48-letni Litwin o pseudonimie „da Vinci”.
OK. 680 MLN EURO
W Polsce śledczy zatrzymali 9 osób, w tym szefa sieci trójmiejskich kantorów. Placówki zajmowały się praniem brudnych pieniędzy – mówi Remigiusz Signerski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. – W Polsce pieniądze trafiały do współpracujących z grupą kantorów wymiany walut. Tam odbywał się proceder prania pieniędzy. Dzięki pomocy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej udało się ujawnić cały proceder. Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od 2017 do 2019 r. członkowie grupy mogli w ten sposób „wyprać” nie mniej niż 680 mln euro – dodaje prokurator Signerski.
ZATRZYMANY M.IN. SZEF SIECI KANTORÓW
Nieoficjalnie wiadomo, że podejrzani fałszowali dokumenty. Mieli wpisywać, że gotówkę w kantorze wymieniali indywidualni klienci, w kwotach, które nie podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Podejrzanym Polakom grozi 15 lat więzienia.
