13 osób zatrzymanych w związku z oszustwami internetowymi i praniem brudnych pieniędzy. Akcję w Polsce i Wielkiej Brytanii, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sześć osób zostało tymczasowo aresztowanych.
Jak ustalili śledczy, podejrzani podszywali się w mailach pod kontrahentów firm, które mają swoje siedziby na całym świecie. W zmanipulowanej korespondencji wpisywali nowe rachunki bankowe do płatności za zamówiony towar lub usług. Ta sama grupa przestępcza podawała się też za rzekome firmy, które sprzedawały produkty petrochemiczne. Podejrzani pobierali pieniądze za dostawy paliw, ale z umów się nie wywiązywali. W procederze wykorzystywano rachunki bankowe założone na tak zwane „słupy”. Pieniądze pochodzące z przestępstw były potem transferowane na kolejne rachunki bankowe lub wypłacane w gotówce.
SCHEMAT DZIAŁANIA PODEJRZANYCH
– Osoby doprowadzone do prokuratury zajmowały się otwieraniem rachunków bankowych wykorzystywanych następnie do oszustw internetowych i prania brudnych pieniędzy pochodzących z tych oszustw, a także fikcyjnych działalności gospodarczych wykorzystywanych w procederze prania brudnych pieniędzy. Poszukiwały również osób, które godziły się na otwarcie takich rachunków. Brały też czynny udział procederze prania brudnych pieniędzy poprzez dokonywanie kolejnych przelewów środków pochodzących z przestępstw oraz wypłatę pieniędzy w gotówce i jej przekazywanie wyżej postawionym członkom grupy przestępczej. Wykorzystywały przy tym wytworzoną przez siebie fałszywą dokumentację obrazującą nie mające faktycznie miejsca zdarzenia gospodarcze. Trzech z zatrzymanych zajmowało się również wyłudzaniem usług telekomunikacyjnych i sprzętu telefonicznego poprzez zawieranie umów telekomunikacyjnych bez zamiaru wywiązania się z nich – wyjaśniła Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
72 ZARZUTY DLA OSKARŻONYCH
11 osób zatrzymanych na terenie Polski zostało doprowadzonych do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Doprowadzona została również osoba, która odbywała karę pozbawienia wolności orzeczoną za inne przestępstwo. Przedstawiono im łącznie 72 zarzuty oszustw i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Do czynów objętych zarzutami dochodziło w okresie od stycznia 2020 roku do października 2021 roku.
Za zarzucone podejrzanym przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Wyliczona łączna wartość strat w wyniku przestępczego procederu wynosi ponad dwa i pół miliona euro, prawie dwa miliony dolarów i ponad sto tysięcy złotych. Jak zaznacza prokuratura, śledztwo jest wielowątkowe. Sześciu podejrzanych sąd aresztował na trzy miesiące. Pozostali mają wolnościowe środki zapobiegawcze.
Grzegorz Armatowski/kł
